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「小麥財經股票配資」股票配資還是民間借貸?“同道大叔”所屬A股美

股票開戶 在線炒股 2020年06月12日

  是股票配資,還是民間借貸?日前,A股上市公司美盛文化(002699.SZ)實際控制人趙小強陷入爭議旋渦。    、

  圖片來源:中國裁判文書網截圖

  資本邦從中國裁判文書網2020年6月2日披露的文件了解到,上訴人林亢峰因與被上訴人趙小強民間借貸糾紛一案,不服紹興市新昌縣人民法院(2019)浙0624民初2921號民事判決,向浙江省紹興市中級人民法院提起上訴。浙江省紹興市中級人民法院于2020年4月6日立案后,依法組成合議庭,經閱卷和詢問當事人,不開庭進行了審理。本案現已審理終結。

  裁判文件提及趙小強為一家上市公司的實際控制人和董事長。資本邦搜索上市公司信息發現,只有A股上市公司美盛文化的實際控制人叫趙小強。該人士去年還任職美盛文化的董事長,直到2019年12月8日因換屆才辭去上市公司董事和董事長職務。

  美盛文化公開信息可知趙小強簡歷:1967年出生,中國國籍,無永久境外居留權。浙江大學EMBA,紹興市第七屆人大代表。趙小強先生1988年開始個人創業;先后創辦新昌縣通利針織制衣廠、新昌泰盛織造有限公司、新昌美盛飾品有限公司、新昌縣萬盛進出口有限公司、新昌美源工藝有限公司、美盛控股集團有限公司。趙小強先生曾被評為浙江省中小企業優秀企業家,是公司的主要創立者之一、實際控制人。

  實際控制人被起訴,資本邦卻發現,美盛文化從頭到尾并未披露這一訴訟信息。直到2019年年度報告,該公司還稱“報告期公司無重大訴訟、仲裁事項”。

  回到案件本身,一審法院認為,本案的爭議焦點在于原、被告之間是否存在借貸關系;鄭瑩瑩是否應當作為第三人參加訴訟。

  一、關于原、被告之間是否存在借貸關系的問題。原告主張其與被告之間存在借貸關系,提供了借條、欠條復印件、還款計劃原件、錄音和銀行轉賬憑證等證據加以證明。被告主張本案基礎法律關系是配資關系,但未提供相關證據。因此,在原告未認可雙方之間存在配資關系的情況下,對被告抗辯主張的事實不予認定。被告要求將案件移送公安機關無事實和法律依據,該院不予采納。被告辯稱其未出具過還款計劃并申請司法鑒定,但未按規定繳納鑒定費用致使鑒定工作無法繼續進行,應當承擔舉證不能的不利后果。原告提供的證據已達到高度可能性的證明標準,該院對原告主張的借貸關系事實可以予以確認。被告應當按照約定向原告履行返還借款8000萬元的義務。

  二、關于鄭瑩瑩是否應當作為第三人參加訴訟的問題。本案處理結果同鄭瑩瑩沒有法律上的利害關系,鄭瑩瑩并不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條規定的第三人條件。因此,被告要求追加鄭瑩瑩為第三人參加訴訟,該院不予準許。

  綜上所述,一審法院認為,原告要求被告歸還借款8000萬元的訴訟請求成立,該院予以支持。被告提出的抗辯主張缺乏相應證據證明,該院不予采納。依照《中華人民共和國合同法》第二百零六條規定,判決:被告林亢峰歸還原告趙小強借款8000萬元,限于判決生效之日起十日內付清。

  但上訴人林亢峰不認同一審判決,認為與趙小強的相關合同應該是股票配資合同關系,并非民間借貸。

  林亢峰給出事實和理由如下:

  1、趙小強和林亢峰的合作內容是雙方各出資1億元,以2億元保證金配資6億元,再由林亢峰以8億元的股票賬戶買趙小強指定的股票,其中一個就是趙小強作為實際控制人和董事長的上市公司的股票。雙方約定盈利平分,虧損由趙小強承擔。

  2、一審判決認定本案是民間借貸的主要證據是還款計劃、銀行匯款憑證和錄音。其中,還款計劃與匯款憑證在借款時間和金額上均無法匹配,錄音中趙小強同林亢峰提到的金額也始終與匯款憑證體現的金額不一致。同時,趙小強僅認識一周就借給林亢峰一個多億,而趙小強作為上市公司董事長,具有較強的法律意識和風險意識,又有律師和法務人員輔助,卻在借款時不簽合同,對借期、利率、用途等全無約定,更沒有擔保,匯款時也不備注為借款,而是刻意備注為“往來款”,匯入的并非林亢峰賬戶,而是鄭瑩瑩的賬戶,雙方從未約定由其代收借款。匯款后的一年多時間里趙小強也從不催款,始終對此只字不提。如果雙方真的是民間借貸,這些有違常識的現象顯然是不可能發生的。事實上,趙小強在庭審中也始終未能說清楚所謂借款的來龍去脈。

  據清流工作室報道,根據庭審記錄林亢峰本人的陳述,2017年5月底或6月底,趙小強實際控制的公司停牌了很長時間后復牌,復牌出現了跌停板。雙方當時僅認識一個多星期,趙小強打電話給林亢峰,稱公司收益很好,現在僅是股民恐慌。叫林購買股票,虧了算趙小強的。林亢峰因此購買了兩三千萬,打開了跌停板。

  資本邦查看美盛文化的股價走勢,在2017年5月至6月期間,美盛文化股價確實波動不小。    圖片:美盛文化股價走勢。

  根據林亢峰一方的說法,七月二十幾號信托弄好后,共買了二、三只股票,其中70%都是買的趙小強自己的上市公司股票。買了之后一直不漲,后來不斷的跌,連2億保證金都虧光了。趙小強提出平倉,但對于虧損的解決含糊其辭。

  林亢峰還認為,趙小強當初可能是利用他為股票托盤,甚至可能是騙他接盤,因為8個億買的同時趙小強控制的賬戶在賣;而林亢峰偶爾試探時,趙小強都明顯緊張,稱“兄弟這事情就不要再提了”。林亢峰也提到,他此前自認為手里捏著趙小強的把柄,趙小強不敢亂來,如果亂來他就舉報。林亢峰在法庭上稱,趙小強操縱股價,還由詐騙他的嫌疑。希望法院移交公安部門,由公安部門偵查。

  此外,鄭瑩瑩作為必要的共同訴訟當事人應被通知參加訴訟。鄭瑩瑩與林亢峰沒有利害關系,并非代林亢峰接收借款,收取的款項也不是歸林亢峰所有或受益,而是用作保證金進行配資,配得的資金由趙小強與林亢峰共同投資股票。從配資合同的角度,鄭瑩瑩是接受保證金并經辦配資的第三方,必須參加訴訟才能查清事實并明確各方責任。即使從借款的角度,鄭瑩瑩是收款人,而趙小強與林亢峰從未約定以鄭瑩瑩賬戶作為“借款”的接收賬戶,因此,究竟應由林亢峰還款還是鄭瑩瑩還款,以及鄭瑩瑩收款基于什么事實,均需追加鄭瑩瑩為當事人才能查清。

  不過,趙小強依然辯稱,一審認定事實清楚,證據確實充分,請求維持原判。趙小強向一審法院起訴請求:判令被告立即歸還原告借款8000萬元。

  二審期間,各方當事人未提供新的證據。二審法院根據當事人陳述和經審查確認的證據,對一審查明的事實予以確認。

  二審法院認為,被上訴人一審中提供的還款計劃,上訴人雖主張非其本人出具,但未提供反駁依據,其主張事實難以認定。該還款計劃記載了款項的金額為8000萬元,款項的性質為借款,雙方之間存在借款合意的事實可予以確認。對于款項的交付,上訴人提供證據證明其向案外人鄭瑩瑩及上訴人交付款項的事實,上訴人雖否認其曾指令向鄭瑩瑩交付款項,但從其出具還款計劃及其對雙方之間的關系等事實作出的陳述,其已經收到款項的事實可予以確認。上訴人主張雙方之間是股票配資合同關系,并未提供證據證明,被上訴人亦予以否認,相應事實難以認定。從上訴人所述雙方各出1億元,由其掌握股票賬戶等內容分析,也可認為雙方雖最初有合作關系,但從上訴人出具還款計劃的事實,可認為經雙方商定,最終確認為借款關系。

  資本邦了解到,美盛文化于2012年9月登陸A股市場上市。公司上市以來,通過各種收購動作,在原有動漫衍生品的基礎上轉型,初步完成了“自有IP+內容制作+內容發行和運營+新媒體運營+衍生品開發設計+線上線下零售渠道”的文化生態圈的構建。公司目前擁有“同道大叔”IP。

  財務數據顯示,公司2019年實現營業總收入13.8億,同比增長65.1%;實現歸母凈利潤3756.1萬,上年同期為-2.3億元,同比扭虧為贏;每股收益為0.04元。20年一季度公司實現營業總收入2億元,同比增長43.1%;歸母凈利潤-522萬元,同比下降148.2%。

  2018年,該公司年報還曾被出具帶強調事項的審計意見。資本邦獲悉,原因是美盛控股通過由美盛文化間接劃轉款項的方式形成違規資金占用,期末余額為1,245,189,427.78元。2018年4月,美盛文化公司與美盛控股簽訂股權轉讓協議,約定美盛文化公司以356,584,673.89元的價格向美盛控股購買其持有的杭州捷木股權投資管理有限公司(以下簡稱捷木投資)50%的股權和其對捷木投資的債權。該事項經2017年度股東大會審議通過后,美盛文化公司支付了股權轉讓款350,000,000.00元,另向捷木投資支付項目其他款項16,769,389.50元。2018年12月20日,美盛文化公司與美盛控股及其實際控制人趙小強簽訂補充協議,約定終止收購杭州捷木股權的交易。截至2018年12月31日,美盛控股共歸還交易金額1億元,剩余未歸還款項266,769,389.50元形成美盛控股對美盛文化公司的非經營性資金占用。

  需要指出的是,持續收購動作給美盛文化帶來不低的商譽。財報顯示,截止2019年12月31日,貴公司商譽賬面原值為人民幣152,119.09萬元,減值準備為33,839.59萬元,賬面價值為118,279.50萬元。由于商譽金額重大,且商譽減值測試涉及重大管理層判斷,其審計機構將商譽減值識別為關鍵審計事項。

  頭圖來源:圖蟲

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  風險提示

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